Банковские компании должны будут распознать зарубежные структуры без образования юрлица

Госслужащие расширяют притязания закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным методом, и субсидированию терроризма»
Подобающее притязание к банкам может появиться, в случае если парламентарии утвердят правительственный закон, занесённый незадолго до в государственную думу.
Документ предполагает введение многих изменений в закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным методом, и субсидированию терроризма». Сначала, в него додают определение «зарубежная структура без образования юрлица». В этом случае это «координационная форма, сделанная в правовом поле зарубежного страны (территории) без образования юрлица (например, фонд, партнерство, товарищество, траст, другая форма осуществления коллективных инвестиций и (либо) доверительного управления), которая в соотношении со своим личным законом вправе реализовать деятельность, нацеленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей либо других лиц) или других выгодоприобретателей».
Таких «заказчиков» банкам, а правильнее всем компаниям, реализующим операции с финансовыми средствами либо другим имуществом, придется досконально изучить перед тем, как начать работу с ними. Например, нужно будет определить:

• название;
• регистрирующие номера (при присутствии), присвоенные при регистрации (инкорпорации);
• коды (при присутствии) в качестве плательщика налогов либо их аналоги;
• место ведения основной деятельности.

В случае если потенциальный заказчик – траст либо другая зарубежная структура без образования юрлица с подобной структурой либо функцией, то предстоит еще узнать состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилию, имя и отчество соучредителей и доверительного хозяина (управляющего), и вдобавок его адрес места жительства (места нахождения).
Помимо этого, в случае принятия проекта закона банковские компании должны будут узнать цели и предполагаемый характер деловых взаимоотношений таких зарубежных структур с другими компаниями, уже представляющиеся их заказчиками.